/KASE, 28.06.10/ - АО "Химфарм" (Шымкент), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE следующее:

начало цитаты

АО "Химфарм" сообщает о проведении по инициативе Совета директоров годового общего собрания акционеров 30 июля 2010 года в 14 час. местного времени по адресу: г. Шымкент, ул. Рашидова, б/н. Регистрация акционеров состоится с 12.00 до 13.45 час. местного времени по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 01 июля 2010 г. Повестка дня годового общего собрания Акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов счетной комиссии и избрании новых членов счетной комиссии, определение срока полномочий счетной комиссии.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Химфарм" за 2009 год.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Химфарм" за 2009 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

6. Избрание нового состава Совета директоров Общества, определение срока его полномочий; определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции, а также о наделении Генерального директора Общества полномочиями на подписание Устава Общества в новой редакции и регистрации изменений в Устав в органах юстиции.

8. О внесении изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом и утверждении ее в новой редакции, а также о наделении Генерального директора Общества полномочиями на подписание Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в новой редакции.

9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества и утверждении его в новой редакции, а также о наделении Генерального директора Общества полномочиями на подписание Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. О внесении изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров и утверждении его в новой редакции, а также о наделении Генерального директора Общества полномочиями на подписание Положения о собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества и утверждении его в новой редакции, а также о наделении Генерального директора Общества полномочиями на подписание Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

В случае отсутствия кворума, повторное собрание акционеров будет проводиться 13 августа 2010 года в 10 часов местного времени по вышеуказанному адресу.

конец цитаты

[2010-06-28]