/KASE, 24.04.13/ – АО "КазТрансОйл" (Астана, далее – компания), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 28 мая 2013 года в 15:00 часов начнется годовое общее собрание акционеров компании со следующей повесткой дня:

• об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности компании за 2012 год;
• об утверждении порядка распределения чистого дохода компании за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию компании;
• об утверждении годового отчета компании за 2012 год;
• об утверждении годового отчета Совета директоров компании о проделанной работе за 2012 год;
• о рассмотрении обращений акционеров компании на действия компании и ее должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения;
• о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров компании;
• об избрании члена Совета директоров компании.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Астана, ул. Тәуелсіздік, 57, Дворец мира и согласия, Оперный зал. Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 09:00 до 13:00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет составлен по состоянию на 14 мая 2013 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров компании состоится 29 мая 2013 года в то же время по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания с 25 апреля 2013 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19, блок Б, кабинеты 412, 310, 101, т. +7 (717) 255 50 34, 255 52 31, e-mail: maikenov@kaztransoil.kz, а также на корпоративном веб-сайте компании www.kaztransoil.kz

[2013-04-24]