/KASE, 21.04.17/ – Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"
(далее – Биржа) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления)
по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж,
извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
Биржи (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров
Биржи (протокол заседания от 13 апреля 2017 года № 13).
Собрание состоится 25 мая 2017 года с 15:00 алматинского времени по адресу:
г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж, со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи.
2. О деятельности Биржи в 2016 году.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2016 год.
4. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2016 год.
5. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой
финансовой отчетности Биржи за 2017 год.
6. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц,
а также итогах их рассмотрения.
7. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета
директоров и Правления Биржи.
8. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров –
независимого директора Биржи и об избрании нового члена Совета
директоров – независимого директора Биржи.
9. О вознаграждении членов Совета директоров за 2016 год.
10. О размере ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров.
11. Об утверждении изменений № 2 в устав Биржи.
12. Об утверждении изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете
директоров.
13. Об утверждении изменений № 1 в Методику определения стоимости
акций АО "Казахстанская фондовая биржа" при их выкупе.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 25 мая 2017 года
с 14:00 до 14:45 алматинского времени по месту проведения собрания.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 26 мая
2017 года с 15:00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация
участников повторного собрания будет осуществляться 26 мая 2017 года
с 14:00 до 14:45 алматинского времени по месту его проведения.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет
составлен по состоянию на 00:00 алматинского времени 15 мая 2017 года.
Материалы по вопросам повестки дня собрания будут доступны для
ознакомления акционеров не позднее чем за 10 календарных дней до даты
проведения собрания по месту нахождения Правления Биржи.
Полный текст извещения о проведении собрания доступен на интернет-
сайте Биржи по адресу
http://www.kase.kz/files/for_shareholders/meeting_250517.pdf
[2017-04-21]