/KASE, 19.04.10/ - АО "Казкоммерцбанк" (Алматы, далее - банк), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 24 мая 2010 года в 11:00 часов начнется годовое общее собрание акционеров банка со следующей повесткой дня:

• утверждение отчета правления банка об итогах деятельности банка за 2009 год;
• утверждение аудированной годовой финансовой отчетности банка за 2009 год;
• определение порядка распределения чистого дохода банка за 2009 год:

- решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям банка;

- определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка;

- определение размера резервного капитала банка;

- распределение чистого дохода банка за 2009 год;

• определение внешнего аудитора банка на 2010 год;
• утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров банка на 2010 год; - информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления банка за 2009 год;
• продление срока полномочий независимого члена Совета директоров банка Ержанова М.С.;
• утверждение изменений и дополнений в устав банка;
• утверждение изменений и дополнений в кодекс корпоративного управления банка;
• утверждение положения о Совете директоров банка в новой редакции;
• рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц в 2009 году и итогах их рассмотрения.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135ж. Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 10:30 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет составлен по состоянию на 23 апреля 2010 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка состоится 25 мая 2010 года в 11:00 часов по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135ж, каб. 104; тел.: (727) 258 52 21.

Текст извещения о проведении указанного собрания, содержащего краткую информацию по вопросам повестки дня указанного собрания, доступен на веб-сайте KASE по адресу подробнее

[2010-04-19]