/KASE, 28.04.12/ - АО "Альянс Банк" (Алматы, далее - банк), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 29 мая 2012 года в 10:00 часов начнется годовое общее собрание акционеров банка со следующей повесткой дня:

• об утверждении годовой финансовой отчетности банка за 2011 год;
• об определении порядка распределения чистого дохода банка за истекший 2011 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию банка, формировании минимального резервного капитала банка;
• о невыплате дивидендов по простым акциям банка;
• об определении аудиторской организации для осуществления аудита банка;
• об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
• о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления банка за 2011 год;
• об отчете Совета директоров банка за истекший 2011 финансовый год;
• о внесении изменений и дополнений в устав банка;
• о внесении изменений в положение о Совете директоров банка;
• о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрание нового члена Совета директоров банка.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 50. Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 09:00 до 10:00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, составлен по состоянию на 27 апреля 2012 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка состоится 30 мая 2012 года в то же время по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 50; тел.: (727) 258 40 40 (вн. 52038), корпоративный секретарь Байсенкул Гульнара.

[2012-04-28]