/KASE, 04.05.12/ - АО "Темiрбанк" (Алматы, далее - банк), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о внесении дополнения в повестку дня годового общего собрания акционеров банка, назначенного на 15:00 часов 28 мая 2012 года.

Повестка дня указанного собрания с учетом дополнения:

• об утверждении финансовой отчетности банка за 2011 год;
• о порядке распределения чистого дохода банка за 2011 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию банка и о формировании резервного капитала банка;
• об определении аудиторской организации банка;
• об отчете Совета директоров банка за истекший финансовый год;
• об утверждении положения о Совете директоров банка;
• об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
• о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления банка в 2011 году;
• о выплате Джолдасбекову А.М., члену Совета директоров - независимому директору банка, вознаграждения за участие в заседаниях комитетов Совета директоров в течение периода с 28 января 2010 года по 29 июня 2011 года;
• информация для сведения акционеров банка;
• об избрании члена Совета директоров банка вместо Шайкенова Е.Б.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 2-й этаж, конференц-зал. Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 14:00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, составлен по состоянию на 24 апреля 2012 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка состоится 29 мая 2012 года в 15:00 часов по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного собрания будет производиться с 14:00 часов.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, каб. 411; тел. (727) 259 65 12.

[2012-05-04]