/KASE, 16.05.12/ - АО "Mineral Resources of Central Asia" (Алматы, далее - компания), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о внесении дополнения в повестку дня годового общего собрания акционеров компании, назначенного на 15:00 часов 31 мая 2012 года.

Повестка дня указанного собрания с учетом дополнения:

• отчет исполнительного органа об итогах деятельности компании за 2011 год;
• утверждение финансовой отчетности компании за 2011 год;
• утверждение порядка распределения чистого дохода компании за 2011 год;
• принятие решения о выплате дивидендов по акциям компании и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию компании по итогам 2011 года;
• избрание нового члена Совета директоров компании.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 103, офис 503. Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 14:00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет составлен по состоянию на 28 мая 2012 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров компании состоится 01 июня 2012 года в то же время по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания не менее чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 103, офис 503.

[2012-05-16]