/ДОПОЛНЕНО/ 14 марта 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "ForteBank"
27.02.15 17:46
/KASE, 27.02.15, перерассылается в связи с предоставлением эмитентом
дополнительной информации/ – АО "ForteBank" (Алматы), ценные бумаги
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), предоставило KASE извещение, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
Уважаемые акционеры АО "ForteBank" (далее – "Банк")!
Акционерное общество "ForteBank" (место нахождения Правления:
Республика Казахстан, 050004, г.Алматы, ул. Фурманова, 50) извещает
своих акционеров о дополнении советом директоров Банка повестки дня
годового общего собрания акционеров Банка (далее – "Cобрание") девятым
по очередности вопросом "Об избрании членов Совета директоров –
независимых директоров Банка, и об определении размеров их ежемесячных
фиксированных вознаграждений".
Как было сообщено ранее, Собрание будет проведено 14 марта 2015 года
с 09.00 часов алматинского времени, по адресу: Республика Казахстан,
050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3й этаж, конференц-зал № 1.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться с 08.00 часов
алматинского времени 14 марта 2015 года.
Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, будет
составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 06 марта
2015 года.
Повестка дня Собрания (с учетом указанного дополнения):
1. Об определении количественного состава, срока полномочий
и избрании членов Счетной комиссии Банка.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за
2014 год, о размере дивиденда врасчете на одну простую акцию
Банка.
4. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год.
5. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных
лиц и итогах их рассмотрения.
6. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров
и Правления Банка в 2014 году.
7. Об обмене размещенных привилегированны стников такого собрания будет
осуществляться с 08.00 часов алматинского времени 15 марта 2015 года.
Телефон для справок: +7 727 258 40 40, вн. 52727.
В соответствии с вопросом повестки дня Собрания "Об избрании членов
Совета директоров – независимых директоров Банка, и об определении
размеров их ежемесячных фиксированных вознаграждений" просим
представить Банку сведения о предлагаемых кандидатах в члены Совета
директоров Банка.
Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики
Казахстан "Об акционерных обществах" информация о предлагаемых
кандидатах в члены Совета директоров Банка должна включать:
1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
2) сведения об образовании;
3) сведения об аффилиированности к Банку;
4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние
три года;
5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы
кандидата.
Лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Совета
директоров Банка, должно соответствовать требованиям законодательства
Республики Казахстан к руководящим работникам банка, а также – при
осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг – требованиям законодательства Республики Казахстан
к руководящим работникам юридического лица, осуществляющего
деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии
уполномоченного органа.
27 февраля 2015 года
конец цитаты
[2015-02-27]