29 мая 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Kaspi Bank"
28.04.17 17:34
/KASE, 28.04.17/ – АО "Kaspi Bank" (Алматы, далее – банк), ценные бумаги
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), уведомило KASE о том, что 29 мая 2017 года в 10:00 часов начнется
годовое общее собрание акционеров банка со следующей повесткой дня:
1) об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров банка;
2) об утверждении годовой финансовой отчетности банка за 2016 год;
3) об определении порядка распределения чистого дохода банка за 2016 год
и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию банка;
4) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой
финансовой отчетности банка на 2017, 2018 годы;
5) информация об обращениях акционеров на действия банка и его должностных
лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году;
6) о досрочном прекращении полномочий счетной комиссии банка, избрание
новых членов и определение количественного состава и срока полномочий
счетной комиссии банка;
7) об утверждении изменений в устав банка;
8) об утверждении положения о Совете директоров банка в новой редакции;
9) об утверждении кодекса корпоративного управления банка в новой редакции;
10) об утверждении положения о счетной комиссии банка в новой редакции;
11) об утверждение правил выкупа банком размещенных акций и методики
определения стоимости выкупаемых акций в новой редакции;
12) об отмене действия положения о резервном капитале банка, утвержденного
на общем собрании акционеров 26 сентября 2008 года.
Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра,
154а. Регистрация участников указанного собрания будет производиться
с 09:30 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, составлен
по состоянию на 28 апреля 2017 года.
В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка состоится
30 мая 2017 года в то же время по вышеуказанному адресу.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
указанного собрания с 19 мая 2017 года по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай
батыра, 154а, департамент корпоративного сопровождения.
[2017-04-28]