/KASE, 03.04.24/ – АО "First Heartland Jusan Bank" (Алматы), ценные бумаги
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), предоставило KASE извещение, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
АО "Jusan Bank" извещает акционеров АО "Jusan Bank" о проведении
"06" мая 2024 года в 11 часов 00 минут времени города Алматы годового
Общего собрания акционеров АО "Jusan Bank" по адресу: A26F8T9,
Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект
Нұрсултан Назарбаев, дом 242, конференц-зал "Балхаш".
Вышеуказанное собрание созывается по инициативе Совета директоров
АО "Jusan Bank" и проводится в соответствии с пунктом 1, подпунктом 3)
пункта 3 статьи 37 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики
Казахстан "Об акционерных обществах".
Повестка дня годового Общего собрания акционеров сформирована Советом
директоров АО "Jusan Bank" и содержит следующие вопросы:
"1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров
АО "Jusan Bank".
2. Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности
АО "Jusan Bank" за 2023 год, с аудиторским отчетом независимого
аудитора.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Jusan Bank"
за истекший финансовый 2023 год и размера дивиденда в расчете на одну
простую акцию АО "Jusan Bank".
4. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов
Совета директоров и исполнительного органа АО "Jusan Bank" за 2023 год.
5. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия
АО "Jusan Bank" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год.
6. Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Устав Акционерного
общества "First Heartland Jusan Bank", утвержденный внеочередным Общим
собранием акционеров АО "Jusan Bank" 12.12.2022 года.
7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного
общества "First Heartland Jusan Bank" в новой редакции и о признании
утратившими силу Кодекса корпоративного управления Акционерного
общества "First Heartland Jýsan Bank", утвержденного Eдинственным
акционером АО "Jýsan Bank" (Протокол № 170420/А от 17.04.2020 года),
и порядка предоставления акционерам информации о деятельности
АО "Jusan Bank", утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров
Акционерного общества "First Heartland Jusan Bank" 27.04.2023 года.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Jusan Bank"
в новой редакции и признании утратившим силу Положения o Совете
директоров Акционерного общества "First Heartland Jýsan Bank",
утвержденного Единственным акционером АО "Jýsan Bank" (Протокол
№ 040920/А от 04.09.2020 года).
9. Об изменении состава Совета директоров АО "Jusan Bank".".
конец цитаты
Полная версия извещения на казахском и русском языках опубликована –
https://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_relizs_030424_1.pdf
[2024-04-03]