/KASE, 03.04.24/ – АО "ForteBank" (Астана), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE пресс-релиз от 03 апреля 2024 года, в котором
сообщается следующее:
начало цитаты
АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного
органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017,
г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"),
состоявшемся 03 апреля 2024 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г.
Астана по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана,
ул. Достык, 8/1, 8-й этаж, конференц-зал "Astana".
В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены
следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования.
* * *
По вопросу 1 повестки дня "О принятии к сведению информации о результатах
деятельности Акционерного общества "ForteBank" за 2023 год"
Принять к сведению информацию о результатах деятельности Акционерного
общества "ForteBank" за 2023 год.
* * *
По вопросу 2 повестки дня "О прекращении полномочий Е. Абдразакова, Е.
Оспанова и М. Мирзабекова в качестве членов Совета директоров Банка"
1. Досрочно прекратить 03 апреля 2024 года полномочия Абдразакова
Ельдара Советовича в качестве члена Совета директоров –
независимого директора Банка.
2. Досрочно прекратить 03 апреля 2024 года полномочия Оспанова
Ерлана Маратовича в качестве члена Совета директоров Банка,
представителя интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка.
3. Досрочно прекратить 03 апреля 2024 года полномочия Мирзабекова
Марлена Оразбековича в качестве члена Совета директоров Банка,
представителя интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка.
* * *
По вопросу 3 повестки дня "Об определении количественного состава
Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении
размера вознаграждений членов Совета директоров Банка"
1. Определить состав Совета директоров Банка в количестве пяти
человек, в том числе:
1) два члена Совета директоров в качестве представителей
акционеров Банка;
2) три члена Совета директоров в качестве независимых директоров
Банка.
2. Избрать с 03 апреля 2024 года членом Совета директоров Банка –
независимым директором Банка Попандопуло Федора Викторовича.
3. Избрать с 03 апреля 2024 года членом Совета директоров Банка –
независимым директором Банка Туякбаева Ерлана Тулегеновича.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза на казахском и русском языках размещена –
https://kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_relizs_030424_1.pdf
[2024-04-03]